美国拟查扣马来西亚1MDB洗钱相关10亿美元资产

时间：2016-11-29 00:00:00 责任编辑：军情观察网 来源： 点击：

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梵高和莫奈的画作、纽约和加州比佛利山的房产、一架私人飞机、好莱坞大片《华尔街之狼》的票房收益，这些可能都成了一马发展有限公司(1MDB)和马来西亚总理纳吉布的洗钱通道。

美国司法部周三正式提起诉讼，计划查扣与1MDB洗钱案相关的逾10亿美元资产。1MDB是马来西亚的主权财富基金，2009年由马来西亚总理纳吉布建立。

上述可能被查扣的资产是该基金非法挪用35亿美元资金的一部分。如果美国司法部的要求得到法律批准，这将成为美国司法部旗下反腐败机构有史以来最大的资产查扣行动。

根据英国广播公司(BBC)的报道，追溯美国政府上一次类似的充公纪录为2015年，当时美国政府要求充公3家涉嫌贪污的电讯公司与相关企业价值超过8.5亿美金的资产。有关诉讼仍在司法审讯过程中。

目前美国司法部还没有提出刑事指控，只是提出了民事诉讼。根据该部门提交的文件，有大约10亿美元的、来自1MDB的相关资金存在洗钱嫌疑，它们被用于在纽约和加州比佛利山购买高端房产，收购梵高和莫奈的画作，采购私人飞机，投资好莱坞电影《华尔街之狼》的制作，以及支付巨额赌场和夜总会账单等。

美国司法部发现，马来西亚总理纳吉布的继子里扎·阿齐兹(Riza Aziz)属于与上述资金支出有关联的人士之一。

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纳吉布去年被《华尔街日报》指控贪污7亿美元，因为这些资金通过1MDB转入了他的个人账户。随后马来西亚政坛发生一系列动荡，纳吉布一度将包括副总理和检察总长的内阁职位改换人选。

涉嫌贪腐的事件发生后，纳吉布拒绝承认自己有任何过错，并称转入他个人账户的7亿美元是来自沙特方面提供的竞选资金。这一说法得到了沙特外长的证实。不过，外界对纳吉布是否涉及贪腐仍抱有疑虑。

在周三提交的起诉书中，美国司法部并未提及纳吉布的姓名，只是称有“马来西亚高级官员”和“相关人士”参与。

BBC称，保守估计，1MDB现时至少在7个国家面临贪污调查。调查部门相信，该基金逾60亿美元下落不明。马来西亚总理纳吉布被指挪用资金支付竞选经费、供其家人购置物业等。

今年4月份，1MDB董事会曾集体决定向马来西亚财政部提交辞呈。当月晚些时候，1MDB确认17.5亿美元债券违约，阿联酋主权财富基金甚至也卷入风波。

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