高盛在马来西亚1MDB洗钱调查中陷得更深

时间：2016-12-05 00:00:00 责任编辑：军情观察网 来源： 点击：

图片来源：高盛

华尔街知名投行高盛和马来西亚主权财富基金一马发展有限公司(1MDB)的合作近日再次引发关注。美国司法部提交的诉讼文件显示，高盛帮助1MDB筹集的资金可能被马来西亚高层官员或亲友挪作私用。

据路透社报道，在2012年和2013年，高盛曾帮助1MDB通过三次债券销售筹集了65亿美元资金，用于投资能源和房地产项目，以提振马来西亚经济。

但美国司法部周三向法庭提交的民事诉讼文件显示，这笔资金中有超过25亿美元被1MDB高层官员及其亲友挪作私用。检方称，这些钱被用来购买艺术品，其中包括梵高和莫奈的画作，还有纽约和伦敦的豪宅，以及偿还在拉斯维加斯欠下的赌债。

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通过为1MDB安排发债以及认购债券，高盛赚取近6亿美元。截至目前为止，高盛并未被指控有任何不当行为。

高盛一名发言人称：“我们帮一个主权财富基金筹集资金，该基金的目的是在马来西亚进行投资。我们不可能知晓，募集的资金后来是否被挪作它用。”

美国联邦调查局(FBI)和其它机构，其中包括纽约州金融服务局，一直在调查高盛和1MDB的业务关系。

目前调查主要集中在，该行是否遵守了美国《银行保密法案》(UBank Secrecy Act)。依据该法案，金融机构必须向监管机构汇报可疑的交易。该法案一直被用来针对那些未报告在墨西哥的洗钱行动，或是忽视庞氏骗局危险信号的银行。

《华尔街日报》援引知情人士的话称，司法部调查人员认为，高盛可能有理由怀疑筹集来的资金未被用于预期目的。

知情人士表示，其中一个危险信号是，高盛将所筹资金中的30亿美元转至了一个小型瑞士私人银行的账户中，而未转至大型国际银行的账户中。如此大规模的款项，通常都会选择大型国际银行。

另一个危险信号是，债券销售的时间以及为何它如此匆忙。这笔交易发生在2013年3月，那时马来西亚总理纳吉布(Najib Razak)在瑞士达沃斯的世界经济论坛年度会议上结识高盛银行家才两个月。而两个月后，纳吉布就迎来了艰难竞选过程中的投票日。据《华尔街日报》，纳吉布动用了私人银行账户中的资金来支付竞选开销。

除此之外，证券交易委员会(SEC)和美联储也在监督高盛的行为。但对高盛而言，这不过是一长串监管机构调查清单中的一个。

该行最新向SEC提交的季度文件有7页关于法律诉讼的内容，其中包括在伦敦高等法院进行的一起诉讼。在这起案件中，高盛被利比亚主权财富基金告上法庭，称利用他们“太天真”赚取巨额收益。

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高盛在马来西亚的业务似乎因1MDB丑闻受到冲击。据《金融时报》报道，有知情人士称，该行并未获邀参与今年4月该国政府的证券发行，也未获邀参与该国战略投资基金国库控股(Khazanah)的发债和募股交易。

Dealogic的数据显示，去年高盛在马来西亚担任顾问的交易以市值计排在第15位。而在1MDB丑闻爆发前的2012年，高盛排在第一位。

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